对8100万美元洗钱案进行调查,司法部结束对孟加

作者: 新闻中心  发布:2019-09-25

  巴加马拉说,司法部将在一个月内作出决议。

  据亚礼惹诺,控告金王和许伟康的案件已经与反洗公委员会控告中华银行分行经理德义道及另外4人的控诉结合。

  此外,王鑫否认了指控,但他指出,德义道是帮助汇款的人。他说,他已经把他收到的3828万披索及463万美元交给了政府。

  亚礼惹诺说:“反洗钱委员会控告金王和许氏的最新控告将会与控告德义道的案件结合。”

  被告又称,孟加拉银行遭受到的黑客入侵事件没有在菲律宾发生,这是违反菲国刑事法的“地域性”原则,意思是所谓的犯罪行为应该要在菲律宾发生才可告上菲律宾法庭。

  菲华phhua.com讯:司法部准备就反洗钱委员会的刑事控诉,传召中国商人王金鑫,别名金王及许伟康(皆音)。该控诉是与孟加拉银行8090万美元失款在菲律宾洗白案件有关。

  菲华phhua.com讯:司法部已经结束了对孟加拉银行被黑客盗取了8100万美元,并且被黑客汇到菲国的银行帐户的案件所进行的初步调查。

  他说:“在未来几天内,将会向金王及许氏发出传票。”一旦发出传票,两人都将必须向检察官报到,及提交他们的宣誓答辩书,以回应反洗钱委员会的控诉。

  除了司法部的案件中的1500万美元,菲律宾娱乐赌博公司已找回了270万美元,剩下的6300美元失款仍然下落不明,孟加拉官员目前还在追查中。

  反洗钱委员会已对德义道及另外4人提出了相同的控诉。该4人是收到失款的账户持有人:米高・法兰西斯戈・古律示丶洁西・克利斯托弗・辘洛沙斯丶亚斐雷德・仙道斯・维牙拉和茵利戈・赵多洛・描斯计示。

  所有被告都已经提交了各自的答辩书,否认洗钱指控。

  反洗钱委员会把该4人列为被告,尽管初步调查发现这些名字有可能是虚构的。

  Philrem 负责从中华银行木星街分行转账该笔钱到本地的赌场,失款是在赌场中消失的。

  根据控诉,金王收到了大约2160万美元,而许氏则收到了5920万美元。

  有待司法部处理的案件是关於8100万美元失款中的1500万美元。

  检察官亚礼惹说,关於反洗钱委员会提出的控诉,当局将会进行初步的调查。

  Philrem的主管——总裁沙努。卯智斯沓丶董事会主席兼财政迈克尔。卯智斯沓和反洗钱合规官帛礼贺也请求撤销反洗钱委员会对他们提出的控诉,他们争论说,反洗钱委员会的宣誓诉状没有说明钱的来源有任何的犯罪前提。

  较早前,司法部已传召了德义道出席将於4月12日和19日进行的初步调查。

  经过了4个月的审理後,助理检察官巴加马拉就合并了的3项控诉作出了总结。合并了的案件分别是由反洗钱委员会控告前中华银行分行经理德义道及另外4人;赌场仲介人金王和许伟康;汇款公司Philrem Service Corp的主管。

  他说,助理检察官巴加马拉将处理两宗控诉。

  她否认了协助清洗失款的指控,她坚称是前中华银行总截洛仁索。陈(音)命令她开立被利用来收取孟加拉银行8088万4641.63美元失款的4个假帐户。

  前中华银行木星街分行经理德义道於5月请求司法部驳回控告她的案件,因为理据不足。

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